股份有限公司的董事會（★★★）

1.董事會的組成

（1）股份有(you)限公(gong)司董事會成員(yuan)為5～19人，董事會成員(yuan)中(zhong)可(ke)以有(you)公(gong)司職(zhi)工代表。

（2）董事會設董事長(chang)1人，可以(yi)設副董事長(chang)。

2.董事會的會議制度

（1）董事(shi)會(hui)每年度至少(shao)召開(kai)2次會(hui)議，每次會(hui)議應(ying)當(dang)于會(hui)議召開(kai)10日前(qian)通知全(quan)體董事(shi)和(he)監事(shi)。

（2）董(dong)事會(hui)會(hui)議應有過(guo)半數的(de)董(dong)事出席(xi)方可舉行。（2016年案例(li)分析題）

（3）董(dong)事因故不(bu)能出(chu)席(xi)會(hui)議的，可以書(shu)面(mian)委(wei)托其他董(dong)事代為出(chu)席(xi)，委(wei)托書(shu)中應(ying)載(zai)明(ming)授(shou)權范(fan)圍。

手寫板：

（4）董(dong)事會會議(yi)由(you)董(dong)事長召集和(he)主持，董(dong)事長不(bu)(bu)能(neng)或者(zhe)(zhe)不(bu)(bu)履行職務(wu)的(de)，由(you)副(fu)董(dong)事長履行職務(wu)；副(fu)董(dong)事長不(bu)(bu)能(neng)或者(zhe)(zhe)不(bu)(bu)履行職務(wu)的(de)，由(you)半數以(yi)上董(dong)事共同推(tui)舉(ju)一名董(dong)事履行職務(wu)。

（5）董事會(hui)(hui)的會(hui)(hui)議記錄(lu)由出(chu)席會(hui)(hui)議的董事簽名。

3.臨(lin)時董事會的召開條件(jian)（2016年案(an)例分析(xi)題(ti)）

（1）代表10％以上表決權(quan)的(de)股東提議；

（2）1/3以(yi)上董事(shi)提議(yi)；

（3）監事會提議。

解釋：

上市(shi)公(gong)司獨立董事有權提議召(zhao)開董事會會議。

4.董事會的決議方式

（1）全體＋＞1/2

董(dong)(dong)事(shi)會作出決議（如選(xuan)舉董(dong)(dong)事(shi)長、更(geng)換高級(ji)管理(li)人(ren)員(yuan)）必須經全體董(dong)(dong)事(shi)的過半(ban)數通過。（2016年案例(li)分析題(ti)、2022年案例(li)分析題(ti)）

（2）出席＋≥2/3

上(shang)市(shi)公(gong)司應由董(dong)事會審批(pi)的(de)對外擔保，必須經出席董(dong)事會的(de)2/3以(yi)上(shang)董(dong)事審議(yi)同意并作出決議(yi)。

（3）回避＋＞1/2

上市(shi)公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)與董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議決(jue)(jue)議事(shi)項所涉及的(de)企業有關(guan)聯關(guan)系(xi)的(de)，不(bu)(bu)得對該項決(jue)(jue)議行(xing)使表(biao)決(jue)(jue)權(quan)，也不(bu)(bu)得代(dai)理(li)其(qi)他董(dong)(dong)(dong)事(shi)行(xing)使表(biao)決(jue)(jue)權(quan)。該董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議由過(guo)半數(shu)的(de)無(wu)關(guan)聯關(guan)系(xi)董(dong)(dong)(dong)事(shi)出席即可舉(ju)行(xing)，董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議所作(zuo)決(jue)(jue)議須經無(wu)關(guan)聯關(guan)系(xi)董(dong)(dong)(dong)事(shi)過(guo)半數(shu)通過(guo)。出席董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)的(de)無(wu)關(guan)聯關(guan)系(xi)董(dong)(dong)(dong)事(shi)人數(shu)不(bu)(bu)足3人的(de)，應將該事(shi)項提交(jiao)上市(shi)公司股東大會(hui)審議。

手寫板：

5.損失賠償

董事會(hui)的(de)(de)決(jue)議違(wei)反法(fa)律、行政法(fa)規或者公司章程、股東大(da)會(hui)決(jue)議，致使公司遭受嚴(yan)重(zhong)損失的(de)(de)，參與決(jue)議的(de)(de)董事對公司負賠償責任(ren)(ren)；但經(jing)證明(ming)在表決(jue)時(shi)曾表明(ming)異議并記載(zai)于會(hui)議記錄的(de)(de)，該董事可以免(mian)除責任(ren)(ren)。